• bitcoinBitcoin (BTC) $ 60,774.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 2,345.63
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • usd-coinUSDC (USDC) $ 1.00
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.104094
  • tronTRON (TRX) $ 0.156309
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.338238
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 10.59
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 319.11
  • daiDai (DAI) $ 1.00
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 5.86
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 63.02
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 18.56
  • stellarStellar (XLM) $ 0.089993
  • moneroMonero (XMR) $ 141.48
  • okbOKB (OKB) $ 40.53
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.077620
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.051400
  • vechainVeChain (VET) $ 0.021907
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 4.32
  • makerMaker (MKR) $ 1,425.49
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.121345
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 7.48
  • eosEOS (EOS) $ 0.464995
  • neoNEO (NEO) $ 9.58
  • tezosTezos (XTZ) $ 0.633147
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.996064
  • iotaIOTA (IOTA) $ 0.117772
  • zcashZcash (ZEC) $ 25.49
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 21.93
  • dashDash (DASH) $ 22.89
  • 0x0x Protocol (ZRX) $ 0.293389
  • qtumQtum (QTUM) $ 2.30
  • basic-attention-tokenBasic Attention (BAT) $ 0.161834
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.015840
  • decredDecred (DCR) $ 11.25
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.169661
  • nemNEM (XEM) $ 0.016726
  • iconICON (ICX) $ 0.129105
  • liskLisk (LSK) $ 0.757328
  • paxos-standardPax Dollar (USDP) $ 1.00
  • wavesWaves (WAVES) $ 1.06
  • huobi-tokenHuobi (HT) $ 0.512961
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.064100
  • bytomBytom (BTM) $ 0.004893
Регулирование

Почему в Китае запрещены криптовалюты

Несмотря на ограничительные меры в отношении операций с криптовалютами в Китае, аналитики фиксируют рекордные потоки капитала через китайских крипброкеров

Приток капитала к китайским внебиржевым криптоброкерам превысил $75 млрд в этом году, что стало рекордным показателем с 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование компании Chainalysis. Приток инвестиций, ежеквартально превышающий $20 млрд попадает в «серую экономическую зону» из-за действующих ограничений на торговлю и майнинг в Китае.

Внебиржевые сервисы предлагают «скрытый» метод обмена юаней на токены без совершения транзакций на публичных биржах. Как и в случае с одноранговой торговлей, то есть проведение транзакций напрямую без посредников, такие операции очень трудно идентифицировать.

«Учитывая нормативный контекст в Китае, включая запрет на торговлю и майнинг криптовалют, эти услуги неизменно попадают в серую зону экономики», — сказал руководитель Chainalysis Эрик Джардин.

rbc.group

Chainalysis — аналитическая компания, предоставляющая государственным учреждениям и правоохранительным органам инструменты отслеживания операций с криптовалютами, а также помогает частным компаниям выявлять кошельки злоумышленников. Ее решения также используют многие крупные криптобиржи и AML-сервисы для разметки и скоринга криптокошельков и определения «чистоты» криптовалюты. Помимо Chainalysis, «разметкой и расследованием» криптовалют занимаются TRM Labs, Elliptic и другие компании.

С 2017 года китайское правительство начало ограничивать спекулятивные операции с криптовалютами, после чего закрылся ряд крупнейших на тот момент криптобирж. А с 2021 года власти также ограничили промышленный майнинг в стране. А многомиллиардный объем операций в «серой экономической зоне» может отражать потребность в альтернативных инвестициях на фоне слабых рынков акций и недвижимости, пишет Bloomberg.

Кроме высокого совокупного объема капитала, проходящего через внебиржевых брокеров из Китая, эксперты Chainalysis отметили, что около 55% всех переводов начинаются от суммы более $1 млн. Хотя нет возможности узнать, кто именно стоит за подобными транзакциями, ранее сообщалось, что криптовалюты используются не только физическими лицами, но и предприятиями разных государств для взаиморасчетов.

Так, например, некоторые российские сырьевые компании ввиду проблем с осуществлением трансграничных финансовых операций в Китае стали использовать для расчетов криптовалюту.

Популярность такого способа оплаты для международных взаиморасчетов у организаций подтвердил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин: «Сегодня участники внешнеэкономической деятельности используют цифровые финансовые активы для осуществления международных расчетов. И таких участников немало, это и профессиональные участники финансового рынка, и корпораты».

Двойное регулирование

«Если нормативно-правовая ситуация в Китае не станет более благоприятной для криптовалют, я ожидаю, что подобные сервисы будут продолжать расти со временем», — сказал Джардин.

С другой стороны, с 2022 года торговля цифровыми активам разрешена в Гонконге как для компаний, так и для розничных трейдеров с некоторыми ограничениями относительно рекламы со стороны криптобирж. Однако, как пишет Bloomberg, такие послабления не распространяются на материковую часть Китая.

«Мы видели, как китайские власти принимают меры по борьбе с преступностью, связанной с криптовалютами, ужесточая законы по борьбе с отмыванием денег. Но реальность такова, что эти запреты трудно реализовать, учитывая безграничный характер отрасли», — заявила старший политический советник компании TRM Labs Анджела Анг.

Одновременно с ростом объемов «теневых» криптотранзакций, компании ужесточают контроль за операциями для выявления транзакций, связанных с незаконной деятельностью, включающей терроризм, уклонение от санкций, кражи, взлом, киберпреступность и мошенничество.

В 2024 году Tether, компания-эмитент USDT, крупнейшего стейблкоина на крипторынке, заключил партнерство с TRM Labs и Chainalysis, нацеленное на усиление мониторинга за транзакциями.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»