• bitcoinBitcoin (BTC) $ 87,588.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 3,299.97
  • tetherTether (USDT) $ 0.999862
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.398362
  • usd-coinUSDC (USDC) $ 0.999086
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.593037
  • tronTRON (TRX) $ 0.176721
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 14.34
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 439.33
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 7.18
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 77.31
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.184855
  • stellarStellar (XLM) $ 0.121262
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 22.88
  • daiDai (DAI) $ 0.998823
  • moneroMonero (XMR) $ 153.80
  • okbOKB (OKB) $ 45.26
  • vechainVeChain (VET) $ 0.027381
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 5.42
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.056140
  • makerMaker (MKR) $ 1,504.60
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 10.85
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.152355
  • eosEOS (EOS) $ 0.558878
  • neoNEO (NEO) $ 11.65
  • tezosTezos (XTZ) $ 0.730573
  • zcashZcash (ZEC) $ 42.19
  • iotaIOTA (IOTA) $ 0.146283
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 1.00
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 27.75
  • 0x0x Protocol (ZRX) $ 0.372283
  • dashDash (DASH) $ 25.84
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.020199
  • basic-attention-tokenBasic Attention (BAT) $ 0.193081
  • qtumQtum (QTUM) $ 2.73
  • decredDecred (DCR) $ 13.68
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.204585
  • nemNEM (XEM) $ 0.018590
  • iconICON (ICX) $ 0.151164
  • liskLisk (LSK) $ 0.952785
  • wavesWaves (WAVES) $ 1.17
  • paxos-standardPax Dollar (USDP) $ 0.999194
  • huobi-tokenHuobi (HT) $ 0.518999
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.120572
  • bytomBytom (BTM) $ 0.004267
Регулирование

В чем Нигерия обвиняет Binance. За что арестован Гамбарян

Почему правительство Нигерии обвиняло сотрудника криптобиржи Binance в отмывании средств

Правительство Нигерии сняло обвинения в отмывании денег с топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна, который содержался под стражей в стране с февраля 2024 года, по сообщению Bloomberg. Это произошло спустя несколько недель после того, как местные власти отказались отпустить Гамбаряна под залог по медицинским показаниям.

Гамбарян — бывший специальный агент Налоговой службы США и глава отдела финансового надзора Binance. Он, а также региональный менеджер Binance по Африке Надим Анджарвалла были задержаны по прибытии в столицу Нигерии Абуджу 26 февраля для обсуждения обвинений против биржи.

Гамбарян и Анджарвалла прибыли в Нигерию, чтобы встретиться с представителями властей, когда эта страна начала блокировать доступ к криптовалютным сервисам в рамках борьбы с валютными спекуляциями.

rbc.group

В конце марта Анджарвалла сбежал из-под ареста, убедив охранников разрешить ему посетить молебен в соседней мечети. А власти Нигерии подали заявление в Интерпол для получения международного ордера на арест Анджарваллы.

Представители Binance сообщили «РБК Крипто», что готовят официальный комментарий на счет заявлений и действий властей Нигерии относительно криптобиржи и ее сотрудников.

Binance потеряла долю рынка. Какие криптобиржи росли в этом году

Binance и другие криптобиржи попали под пристальное внимание властей в начале 2024 года. В феврале глава Центрального банка Нигерии Олайеми Кардосо отметил «подозрительные» денежные потоки, идущие через криптобиржи.

Заявления случились на фоне экономического кризиса в стране и обесценивания национальной валюты на более чем 50% к доллару за год, а также разгона инфляции до 30%. Как писала Financial Times со ссылкой на экспертов, криптовалютные платформы в Нигерии стали альтернативной площадкой для формирования курса найры к cтейблкоину USDT, который сильно отличался от официального. Вероятно, это и побудило местный ЦБ обратить внимание на Binance и другие криптоплатформы.

Аресты, побег и миллиардные штрафы. Как возник конфликт Нигерии с Binance

Власти заявили, что только через Binance прошло $26 млрд «незаконных» переводов. От биржи потребовали предоставить полный список местных пользователей и их личные данные с момента создания платформы. Один из представителей властей заявил, что платформе может грозить штраф до $10 млрд, что более чем в два раза превышает размер досудебной выплаты биржи правительству США.

В ноябре 2023 года регуляторы США обвинили Binance в нарушении санкций и пособничестве в проведении незаконных финансовых операций. В рамках соглашения платформа согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд, а Чанпэн Чжао, возглавлявший биржу на тот момент, ушел в отставку. Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в апреле — его место занял Ричард Тенг.

В апреле Чжао приговорили к четырем месяцам заключения. Изначально его отправили в тюрьму строгого режима Ломпок II на Центральном побережье Калифорнии. Спустя три месяца перевели в реабилитационный центр в Сан-Педро. Сейчас он на свободе и заявил, что продолжить инвестировать в сферы блокчейна, ИИ и биотехнологий.

После ухода Чжао Тенг заявил, что компания взяла курс на полное соответствие требованиям регуляторов. А после ареста сотрудников в Нигерии он опубликовал открытое письмо, где рассказал, что платформе дважды предлагали «решить проблемы» за крупную сумму в криптовалюте. По данным источника The New York Times, речь шла о сумме $150 млн. В это же время регуляторы Нигерии заявили, что эта позиция является частью срежиссированной международной кампании Binance с целью дискредитации нигерийского правительства.

23 октября нигерийский суд постановил освободить Тиграна Гамбаряна после снятия с него обвинений в отмывании денег, позволив ему пройти лечение за границей, в котором было отказано ранее. Его вместе с Binance обвиняли в отмывании $35 млн, пишет Reuters.

Комиссия по финансовым услугам (EFCC) Нигерии заявила, что продолжит расследование дела об отмывании денег против Binance без Гамбаряна.

«Мы сняли обвинения в отмывании денег с Тиграна Гамбаряна, чтобы позволить ему пройти лечение за пределами страны», — заявил адвокат EFCC Экеле Ихеначо, добавив, что дипломатические переговоры также помогли освобождению.

BNB/USDT

578,5 -16,3 (-2,74%) ОКХ Oct 23 19:40:02 1д 3д 1м 3м 1г 5л

Несмотря на все обвинения регуляторов по всему миру, криптобиржа Binance осталась крупнейшей торговой платформой на рынке криптовалют в 2024 году. Ее доля на рынке спотовой торговли составляет около 40%, на рынке деривативов — 42,5%. Доли ближайших конкурентов не превышают 9% (Bybit) и 20% (OKX) для спотового и деривативного рынков соответственно.

BNB, нативный токен криптобиржи, в этом году показал наилучшую динамику среди конкурирующих платформ — рост составил более 190%. Токен также достиг исторического максимума в этом году на уровне $710. По данным Coingecko, на 23 октября BNB торгуется в районе $585.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»