ZachXBT нашел подозрительную транзакцию на $238 млн

Мир криптовалют взбудоражен новостью о подозрительной транзакции 4064 биткоинов на сумму около $238 млн. Информация поступила от известного аналитика ZachXBT, который поделился деталями через социальные сети. Примечательно то, что сразу после осуществления транзакции цифровые средства были направлены на несколько различных платформ и сервисов, включая ThorChain, eXch, Kucoin, ChangeNow, Railgun и Avalanche Bridge.

По словам эксперта, обычно такими маршрутами пользуются мошенники. ZachXBT известен своим внимательным подходом к отслеживанию подозрительных действий в сфере криптовалют. По заверению аналитика, такая структура переводов может указывать на попытку отмывания средств или скрытие их источника через децентрализованные и централизованные обменные платформы. Эти сервисы позволяют быстро разделить и перевести средства, затрудняя их отслеживание.

Основной вопрос, который сейчас волнует сообщество, — кто же мог быть потенциальной жертвой такой транзакции. Возможность того, что кто-то потерял крупную сумму средств, вызывает серьезные опасения. Если это действительно так, то это может стать одной из крупнейших краж в истории биткоина.

Сразу после публикации информации от ZachXBT, заинтересованные платформы начали проводить собственные расследования. Некоторые из них, такие как Kucoin и ChangeNow, уже заявили о готовности сотрудничать с правоохранительными органами и предоставлять всю необходимую информацию для выявления злоумышленников.

Проблема в том, что столь крупные инциденты оказывают значительное влияние на рынок криптовалют. Инвесторы становятся более осторожными, что может привести к снижению объемов торгов и увеличению волатильности. Этот потенциальный случай кражи вновь подчеркивает важность улучшения безопасности и прозрачности в криптовалютных операциях.

Источник